重慶市涪陵區(qū)人民政府行政規(guī)范性文件
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關(guān)于印發(fā)《渝東新城非法金融活動(dòng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)
暫行辦法》的通知
涪陵府辦發(fā)〔2025〕46號
渝東新城各區(qū)縣人民政府（管委會(huì)）辦公室，區(qū)政府有關(guān)部門，有關(guān)單位：
《渝東新城非法金融活動(dòng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》已經(jīng)涪陵區(qū)、長壽區(qū)、南川區(qū)、綦江區(qū)、墊江縣人民政府和萬盛經(jīng)開區(qū)管委會(huì)研究同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
（此件公開發(fā)布）
渝東新城非法金融活動(dòng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法
第一章 總 則
第一條 為鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與防范和處置非法集資等非法金融活動(dòng)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)線索，依法查處違法犯罪行為，有效維護(hù)渝東新城金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》（國務(wù)院令第737號）、《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市防范和處置非法集資實(shí)施細(xì)則的通知》（渝府辦發(fā)〔2023〕11號）等文件精神，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。
第二條 任何單位和個(gè)人均有權(quán)舉報(bào)非法集資等非法金融活動(dòng)，對發(fā)生在涪陵區(qū)、長壽區(qū)、南川區(qū)、綦江區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)、墊江縣內(nèi)（以下簡稱渝東新城）的舉報(bào)線索，經(jīng)認(rèn)定有效后予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)由舉報(bào)線索所在的渝東新城各區(qū)縣人民政府辦公室以及承擔(dān)打擊非法金融活動(dòng)工作職責(zé)的政府部門（以下簡稱渝東新城各區(qū)縣防范和打擊非法金融活動(dòng)牽頭部門）認(rèn)定和實(shí)施。
第三條 本辦法所稱非法金融活動(dòng)，是指未經(jīng)金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，實(shí)質(zhì)從事貨幣、支付、存款、放貸、保險(xiǎn)、證券、基金、期貨、外匯等各類金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為。非法集資作為非法金融活動(dòng)的重要表現(xiàn)，是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對象吸收資金的行為。
第四條 渝東新城統(tǒng)一設(shè)立非法金融活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)平臺(tái)和舉報(bào)電話。對現(xiàn)場接訪、其他方式收到的舉報(bào)線索由渝東新城各區(qū)縣防范和打擊非法金融活動(dòng)牽頭部門引導(dǎo)或幫助舉報(bào)人錄入網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)平臺(tái)。
渝東新城統(tǒng)一舉報(bào)受理電話：023-67572045
重慶打非微信公眾號二維碼：
第五條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金納入渝東新城各區(qū)縣財(cái)政預(yù)算。
第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件
第六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：
（一）舉報(bào)人提供本人真實(shí)的基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話等；
（二）有明確的舉報(bào)對象、基本的違法事實(shí)及證據(jù)（如廣告、合同、轉(zhuǎn)賬憑證、影像錄音、網(wǎng)址等）；
（三）舉報(bào)線索事先未被有關(guān)部門掌握；
（四）舉報(bào)內(nèi)容客觀真實(shí)，被渝東新城各區(qū)縣防范和打擊非法金融活動(dòng)牽頭部門認(rèn)定有效。
第七條 獎(jiǎng)勵(lì)對象原則上不受戶籍、職業(yè)、身份、是否與集資行為關(guān)聯(lián)等限制。但有下列情形之一的，不給予獎(jiǎng)勵(lì)：
（一）舉報(bào)線索已被有關(guān)部門掌握的；
（二）舉報(bào)人涉嫌非法金融活動(dòng)違法犯罪的；
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員；
（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：
（一）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)對象限于實(shí)名舉報(bào)；
（二）兩人及以上聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)線索受理，聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)后自行協(xié)商分配；
（三）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人，其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對事實(shí)查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。
第三章 獎(jiǎng)勵(lì)程序及標(biāo)準(zhǔn)
第九條 渝東新城各區(qū)縣防范和打擊非法金融活動(dòng)牽頭部門受理舉報(bào)線索后，應(yīng)對線索真實(shí)有效性進(jìn)行初步判斷。初步判定有效的，應(yīng)按照涉非風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查“九步法”交辦有關(guān)單位開展核查。
第十條 獎(jiǎng)勵(lì)方式包括但不限于現(xiàn)金、等價(jià)服務(wù)、實(shí)物用品或表揚(yáng)表彰等，具體方式由獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施單位確定。
第十一條 對涉嫌非法金融活動(dòng)的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)遵循“小額分散”原則，結(jié)合案件性質(zhì)、涉案金額、涉及區(qū)域、案件影響以及舉報(bào)人提供線索質(zhì)量等因素，分為常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)、追加獎(jiǎng)勵(lì)、特別獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)物鼓勵(lì)“四類八等”方式組織實(shí)施：
（一）常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)線索經(jīng)渝東新城各區(qū)縣防范和打擊非法金融活動(dòng)牽頭部門初步認(rèn)定有效且按“九步法”交辦有關(guān)部門核查的，給予舉報(bào)人500元獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）追加獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)案件影響程度和舉報(bào)人實(shí)際貢獻(xiàn)，渝東新城各區(qū)縣防范和打擊非法金融活動(dòng)牽頭部門在常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)的基礎(chǔ)上，可視情況追加一定金額獎(jiǎng)勵(lì)，以“一案一議”方式確定。
1．舉報(bào)線索被調(diào)查認(rèn)定涉嫌非法金融活動(dòng)，需行政機(jī)關(guān)介入處置、處罰的，給予舉報(bào)人2000元獎(jiǎng)勵(lì)；
2．舉報(bào)線索構(gòu)成刑事犯罪，且法院最終認(rèn)定的涉案金額不滿5000萬元的案件，自刑事判決生效后，給予舉報(bào)人5000元的獎(jiǎng)勵(lì)；
3．舉報(bào)線索構(gòu)成刑事犯罪，且法院最終認(rèn)定的涉案金額在5000萬元以上不滿1億元的案件，自刑事判決生效后，給予舉報(bào)人10000元的獎(jiǎng)勵(lì)；
4．舉報(bào)線索構(gòu)成刑事犯罪，且法院最終認(rèn)定的涉案金額在1億元以上不滿10億元以下的案件，自刑事判決生效后，給予舉報(bào)人20000元的獎(jiǎng)勵(lì)；
5．舉報(bào)線索構(gòu)成刑事犯罪，且法院最終認(rèn)定的涉案金額在10億元以上的案件，自刑事判決生效后，給予舉報(bào)人100000元的獎(jiǎng)勵(lì)。
舉報(bào)線索符合本款多項(xiàng)情形的，采用最高額實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，不給予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。
（三）特別獎(jiǎng)勵(lì)。對渝東新城下屬國有企業(yè)以及轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織、村（社區(qū)）在日常風(fēng)險(xiǎn)摸排工作中報(bào)送的線索，不適用常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)和追加獎(jiǎng)勵(lì)。上述單位工作人員主動(dòng)提供舉報(bào)線索，經(jīng)渝東新城各區(qū)縣防范和打擊非法金融活動(dòng)牽頭部門初步判定有效且按“九步法”交辦有關(guān)部門核查的，給予舉報(bào)人500元獎(jiǎng)勵(lì)，并通報(bào)表揚(yáng)其所在單位。
（四）實(shí)物鼓勵(lì)。對于積極參與非法集資金融活動(dòng)群防群治工作，提供有價(jià)值舉報(bào)線索的，給予舉報(bào)人宣傳紀(jì)念品鼓勵(lì)。
第十二條 舉報(bào)線索經(jīng)核查符合舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)條件的，渝東新城各區(qū)縣防范和打擊非法金融活動(dòng)牽頭部門應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)通知舉報(bào)人領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)在接到領(lǐng)獎(jiǎng)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，持本人有效身份證明到渝東新城各區(qū)縣防范和打擊非法金融活動(dòng)牽頭部門領(lǐng)取，或者委托他人憑雙方有效身份證明以及舉報(bào)人授權(quán)委托書領(lǐng)取。逾期未領(lǐng)取的，視為自愿放棄。
第四章 監(jiān)督及保密管理
第十三條 渝東新城各區(qū)縣防范和打擊非法金融活動(dòng)牽頭部門應(yīng)當(dāng)健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案，收集并保管舉報(bào)記錄、獎(jiǎng)勵(lì)審批表、領(lǐng)取記錄、發(fā)放憑據(jù)等書面材料。
第十四條 渝東新城各區(qū)縣防范和打擊非法金融活動(dòng)牽頭部門要加強(qiáng)對獎(jiǎng)勵(lì)資金使用管理，確保專款專用，并依法接受審計(jì)、財(cái)政和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查。
第十五條 渝東新城各區(qū)縣防范和打擊非法金融活動(dòng)牽頭部門要依法保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益并為其保密。嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人的姓名、工作單位、聯(lián)系方式等信息，嚴(yán)禁將舉報(bào)材料和舉報(bào)人的有關(guān)情況透露或轉(zhuǎn)給被舉報(bào)單位或被舉報(bào)人，以及與其有利益關(guān)系的單位及個(gè)人。
第十六條 舉報(bào)人應(yīng)對所舉報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。舉報(bào)人借舉報(bào)之名故意捏造事實(shí)誣告他人或進(jìn)行不正當(dāng)競爭，以及偽造材料騙取冒領(lǐng)獎(jiǎng)勵(lì)的，依法承擔(dān)法律責(zé)任。
第五章 附 則
第十七條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
附件1
重慶市渝東新城區(qū)縣非法金融活動(dòng)
舉報(bào)線索受理登記表
附件2
重慶市渝東新城區(qū)縣非法金融活動(dòng)
舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表
附件3
重慶市渝東新城區(qū)縣非法金融活動(dòng)
舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄表
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
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