一、政策依據

《防范和處置非法集資條例》（國務院令第737號）、《重慶市人民政府辦公廳關于印發重慶市防范和處置非法集資實施細則的通知》（渝府辦發〔2023〕11號）文件。

二、目的意義

為鼓勵社會各界積極參與防范和處置非法集資等非法金融活動工作，及時發現風險線索，依法查處違法犯罪行為，有效維護渝東新城金融秩序和社會穩定。

三、非法金融活動定義

本辦法所稱非法金融活動，是指未經金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，實質從事貨幣、支付、存款、放貸、保險、證券、基金、期貨、外匯等各類金融業務活動的行為。非法集資作為非法金融活動的重要表現，是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

四、適用對象

任何單位和個人。

五、獎勵條件

（一）舉報獎勵應當同時符合以下條件：

1.舉報人提供本人真實的基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯系電話等；

2.有明確的舉報對象、基本的違法事實及證據（如廣告、合同、轉賬憑證、影像錄音、網址等）；

3.舉報線索事先未被有關部門掌握；

4.舉報內容客觀真實，被渝東新城各區縣防范和打擊非法金融活動牽頭部門認定有效。

（二）獎勵對象原則上不受戶籍、職業、身份、是否與集資行為關聯等限制。但有下列情形之一的，不給予獎勵：

1.舉報線索已被有關部門掌握的；

2.舉報人涉嫌非法金融活動違法犯罪的；

3.機關事業單位人員；

4.法律、法規規定的其他情形。

（三）舉報獎勵的實施應遵循以下原則：

1.舉報獎勵對象限于實名舉報；

2.兩人及以上聯名舉報同一事實的，按同一舉報線索受理，聯名舉報人集體領取獎勵后自行協商分配；

3.同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人，其他舉報人提供的舉報內容對事實查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

六、獎勵程序及標準

（一）獎勵方式：包括但不限于現金、等價服務、實物用品或表揚表彰等，具體方式由獎勵實施單位確定。

（二）獎勵標準：

1.常規獎勵。舉報線索經渝東新城各區縣防范和打擊非法金融活動牽頭部門初步認定有效且交有關部門核查的，給予舉報人500元獎勵。

2.追加獎勵。根據案件影響程度和舉報人實際貢獻，渝東新城各區縣防范和打擊非法金融活動牽頭部門在常規獎勵的基礎上，可視情況追加一定金額獎勵，以“一案一議”方式確定。

（1）舉報線索被調查認定涉嫌非法金融活動，需行政機關介入處置、處罰的，給予舉報人2000元獎勵；

（2）舉報線索構成刑事犯罪，且法院最終認定的涉案金額不滿5000萬元的案件，自刑事判決生效后，給予舉報人5000元的獎勵；

（3）舉報線索構成刑事犯罪，且法院最終認定的涉案金額在5000萬元以上不滿1億元的案件，自刑事判決生效后，給予舉報人10000元的獎勵；

（4）舉報線索構成刑事犯罪，且法院最終認定的涉案金額在1億元以上不滿10億元以下的案件，自刑事判決生效后，給予舉報人20000元的獎勵；

（5）舉報線索構成刑事犯罪，且法院最終認定的涉案金額在10億元以上的案件，自刑事判決生效后，給予舉報人100000元的獎勵。

舉報線索符合本款多項情形的，采用最高額實施獎勵，不給予重復獎勵。

3.特別獎勵。對渝東新城下屬國有企業以及轄區金融機構、社會組織、村（社區）在日常風險摸排工作中報送的線索，不適用常規獎勵和追加獎勵。上述單位工作人員主動提供舉報線索，經渝東新城各區縣防范和打擊非法金融活動牽頭部門初步判定有效且按“九步法”交辦有關部門核查的，給予舉報人500元獎勵，并通報表揚其所在單位。

4.實物鼓勵。對于積極參與非法集資金融活動群防群治工作，提供有價值舉報線索的，給予舉報人宣傳紀念品鼓勵。

（三）獎勵程序：舉報人應當在接到領獎通知之日起30個工作日內，持本人有效身份證明到渝東新城各區縣防范和打擊非法金融活動牽頭部門領取，或者委托他人憑雙方有效身份證明以及舉報人授權委托書領取。逾期未領取的，視為自愿放棄。

七、注意事項

舉報人應對所舉報內容的真實性負責。舉報人借舉報之名故意捏造事實誣告他人或進行不正當競爭，以及偽造材料騙取冒領獎勵的，依法承擔法律責任。

八、舉報方式

渝東新城統一舉報受理電話：023-67572045

涪陵區舉報受理電話：023-72241403

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